CHIETI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale Chieti hanno individuato 100 operazioni relative ad incassi di ticket VLT – per un importo complessivo di 85.000 € – artatamente effettuate al fine di eludere la normativa antiriciclaggio. (ITALPRESS)
trl/gsl
VENEZIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno eseguito un decreto di sequestro per 20 milioni di euro ed un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 soggetti per frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio.
tvi/gtr
TREVISO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dei controlli dei trasporti internazionali su strada, durante le operazioni di riscontro della merce rinvenuta a bordo di un autoarticolato proveniente dal confine italo-austriaco, hanno scoperto uno dei più rilevanti carichi di sigarette di contrabbando mai fermati su strada in Veneto. Le tre tonnellate di sigarette, abilmente occultate dietro un carico di pannelli di legno, formalmente destinati in Puglia, sono state dunque sequestrate, insieme alla motrice e al semirimorchio utilizzati per il trasporto illecito.(ITALPRESS)
gtr/trl
LUCCA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale di Lucca della Guardia di Finanza ha controllato 2 professionisti giuridico-contabili, esercenti l’attività di servizi forniti da dottori commercialisti, che da accertamenti pregressi di polizia erano risultati aver posto in essere condotte potenzialmente idonee a pregiudicare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio. Giacché, i successivi riscontri operativi effettuati dagli specialisti del Nucleo hanno consentito di rilevare che uno dei due professionisti non ha adempiuto agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, omettendo, pur avendo sufficienti elementi per farlo, di inoltrare all’U.I.F. 28 comunicazioni della specie. Il presidio antiriciclaggio predisposto dal professionista in argomento è risultato, inoltre, carente anche per quanto attiene all’adeguata verifica della clientela, ove in alcuni casi ha omesso di identificare i propri clienti e, in altri, non ha eseguito correttamente l’adeguata verifica secondo l’approccio basato sul rischio, rendendosi responsabile di ulteriori 38 violazioni.
L’altro professionista, invece, si è reso responsabile di una condotta omissiva, frutto di più violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanzionata con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa di euro 2.000.(ITALPRESS)
LA SPEZIA (ITALPRESS) – I militari del Nucleo PEF La Spezia hanno sequestrato beni per un ammontare di circa 8.8 milioni di euro ad un imprenditore operante nel settore della motoristica navale, accusato del reato di bancarotta fraudolenta. Tra i beni sequestrati anche una villa a Cortina d’Ampezzo e una a Porto Cervo. (ITALPRESS)
PIACENZA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo a Piacenza, nelle provincie di Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina e Trapani, nonché in Svezia e in Bulgaria, un provvedimento di sequestro di beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 12 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore di origine siciliana radicatosi da anni in territorio emiliano, ritenuto responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro.
pc/red
ROMA (ITALPRESS) – “Noi avevamo dal 1998 oltre 300 milioni di fondi per l’edilizia sanitaria fermi, abbiamo firmato con il ministro Schillaci l’accordo di programma per investirli, stanno partendo. Lunedì andrò ad Avezzano dove il consiglio comunale delibera per la cessione del terreno e verrà fatta la gara d’appalto. Costruiremo l’ospedale di Avezzano, quello di Lanciano e di Vasto. Sta partendo finalmente l’utilizzo di quei fondi, ma da 25 anni l’Abruzzo non attingeva a quelle risorse che restavano nelle casse del Ministero”. Così il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dell’evento “La Sanità del futuro. Un bene indivisibile da Nord a Sud” promosso da Inrete. “C’è una responsabilità generale, il percorso è un po’ troppo complesso e articolato, ma c’è anche stata da parte della Regione nelle passate gestioni una incapacità di decidere e presentare progetti. Oggi finalmente possiamo dire che questi soldi atterrano in Abruzzo e facciamo gli ospedali dove servono”, aggiunge.
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TREVISO (ITALPRESS) – Individuati dalle Fiamme Gialle 90 vettori aerei che, per il 2022, hanno omesso di versare l’imposta erariale dovuta per i voli aerotaxi, causando un danno all’Erario pari a 133.990 euro. Si tratta di operatori stranieri che, oltre all’imposta evasa, ora si vedranno applicare anche sanzioni per circa 40 mila euro, pari al 30% delle somme evase.
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